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我国7月爆出多起地下炒金案 涉资逾3800亿元 行业新闻 - 财经新闻 - 如皋新闻网 - 如皋商务信息网

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内容摘要:我国7月爆出多起地下炒金案 涉资逾3800亿元 行业新闻 - 财经新闻 - 如皋新闻网 - 如皋商务信息网洛阳、上海两地警方摧毁了非法进行境外黄金期货交易的犯罪团伙;福清警方破获3起非法经营黄金期货交易案 2008年金融危机后暂时收敛的地下炒金潮,近年来大有卷土重来之势,今年以来...
我国7月爆出多起地下炒金案 涉资逾3800亿元 行业新闻 - 财经新闻 - 如皋新闻网 - 如皋商务信息网 洛阳、上海两地警方摧毁了不法进行境外黄金期货交易的犯罪团伙;福清警方破获3起不法经营黄金期货交易案 2008年金融危机后暂时收敛的地下炒金潮,近年来大有卷土重来之势,今年以来已经爆出多起地下炒金的大案。7月,洛阳、上海两地警方摧毁了不法进行境外黄金期货交易的犯罪团伙;福清警方破获3起不法经营黄金期货交易案额。 据《河南法制报》报道, 近日,在公安部经侦局的统一批示下,洛阳、上海两地警方通力协作,彻底摧毁了以许某为首、涉案人数33人、应用互联收集平台不法进行境外黄金期货交易的犯罪团伙。 该团伙自2008年10月以来,擅安闲国内经营境外黄金、白银、外汇、原油、股票指数等金融期货营业,在全国31个省、直辖市、自治区成长代理332个、客户5000余人,该团伙经营的不法期货交易平台涉案总金额达3822.32亿元。 2012年11月2日,洛阳市民叶某到洛阳市公安局经侦支队报案称,其在2010年4月经由过程代理商王某,在一个境外网上的黄金期货交易平台开设账户,介入境外“伦敦金”投资,以5%的交易包管金进行“买多”或“卖空”双向交易,短短几个月的时间就损失了280万元。该案引起了洛阳警方的高度重视,经侦支队支队长张辉迅速组织侦查人员对案件进行秘刺探听拜访。 侦查人员很快掌握了一些重要情况:犯罪嫌疑人王某、马某、韩某等人在洛阳、郑州、三门峡等地的多家金融机构开设了20余个小我账户,自2010年至今,这些账户与省内大量小我账户资金往来频繁。 11月8日,专案组对王某等人秘密监控,同时赴深圳、上海秘密开展侦查工作。在深圳、上海两地警方的鼎力合营下,经由20余天夜以继日的摸排查找,专案组初步锁定了以许某为幕后老板、主要成员包括梁某等20余人的犯罪团伙的活动轨迹。 该团伙虽然自称境外合法金融机构,却隐藏在上海浦东新区的一户民房内,经由过程互联网和电话对外联系,在国内多个省市成长、建立起一个宏大的代理收集。 洛阳市公安局迅速将上述情况向省公安厅作了专题汇报。省公安厅有关引导到公安部经侦局,请求公安部经侦局调和批示案件侦破工作。 今年3月2日,在公安部经侦局的统一批示下,洛阳、上海两地警方果断出击,一举端掉该团伙位于上海市浦东新区的操作窝点。正在经营不法期货交易的罗某等数名犯罪嫌疑人在惊慌失措中悉数落网,许某、梁某与洛阳代理商王某等人也接踵在上海、洛阳等地被抓获归案。 7月17日,福清警方破获3起不法经营黄金期货交易案。犯罪团伙应用私设的境外期货交易平台,以高额回报为诱饵,拉拢客户进行不法黄金期货交易,并使受害人吃亏累累。仅仅开业3~4个月,3家“地下炒金”公司已涉案1.2亿美元,折合国民币7.6亿元。 据《海峡都会报》报道,半个月前,福清警方接到市民举报,称许多市民被“忽悠”到“金道投资有限公司”开户进行“伦敦金”期货交易后,10多万元血本无归。经警方初步查询拜访,“金道投资有限公司”于今年3月份成立以来,一向涉嫌从事不法黄金期货交易。此外,“金道投资有限公司”并非福清独一的一家“地下炒金”公司。该公司的两名股东在获得高额的回报后,先后在今年4月份跳槽另行成立了“文信投资咨询有限公司”和“鑫皇朝投资咨询有限公司”。 7月17日上午,由福清市公安局经侦大队、刑侦大队、网安大队等50多位民警组成的专案组对该公司进行了突击查处。同时被查处的还有位于11楼的“文信投资咨询有限公司”和全球大厦的“鑫皇朝投资咨询有限公司”。 自开业以来,这三家“地下炒金”公司不法经营黄金期货交易金额达1.2亿多美元,折合国民币7.6亿多元。今朝,主要犯罪嫌疑人叶某、林某、俞某等12人已经被刑事拘留,别的55名从业人员被取保候审。警方称,被刑拘的嫌疑人多为福清本地人,且年纪多低于30岁,属于典范的“80后”。 经办民警称,涉案公司为了成长客户,对手下的几十名营业员进行了专门的“电话访术”培训,每个“营业员”都有一本数十页的培训教材。天天,他们拨通客户的电话后,对客户的不合反应都邑进行响应的研究。随后,对取得初步信任的客户,公司的骨干营业员经由过程QQ远程连线,或亲自带到公司,观察迟疑由电脑操作员现场演示的炒“黄金期货”并轻松赚钱的流程。成长成公司的客户后,客户要与公司签订“会员合约书”,供给银行账户及资金。 涉案公司的交易平台办事器全部挂靠在国外,真假难辨,根据现在的案审,不少客户都在困惑是涉案公司在工资制造虚假涨跌走势图以骗取客户的钱财。此外,涉案公司要求客户将包管金经由过程网上银行汇往国外的指定账户,客户赚的钱也得暂寄在国外的账户上。今朝,该案仍在进一步的侦破中。(据证券日报)

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